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Sind Bitcoin Black Market Käufe wirklich anonym?

Sind Bitcoin Black Market Käufe wirklich anonym?

Dieser Artikel ist der zweite in einem zweiteiligen Interview mit der University of California-San Diego Forscher Sarah Meiklejohn auf ihrem neues Forschungspapier „A Fistful of Bitcoins. Zahlungen unter Männern ohne Namen Charakterisieren“ Ein Teil bietet eine Einführung in ihr Papier und stellt ihre Ergebnisse auf Anonymität im Bitcoin-Protokoll.

Meiklejohn Papier "A Fistful of Bitcoins: Charakterisieren Zahlungen unter Männern ohne Namen", liefert eine Momentaufnahme der bitcoin Wirtschaft ab April 2013.

Die bitcoin Wirtschaft von heute sieht ein wenig anders, als es im April tat, damals, als notorischer schwarzen Markt Silk Roadwas fast $ 2m in monatlichen Verkäufen noch zu erleichtern, und der Preis von 1 BTC wurde Einfassung in Richtung mit der $ 100-Marke.

Allerdings bleiben viele der Bedenken in der Gemeinde heute. Das heißt, mit Online-Schwarzmarkt das Hauptziel der Strafverfolgung wird, werden diejenigen, die an solchen Aktionen teilnehmen Gesicht Auswirkungen auf ihre Beteiligung?

University of California, San Diego Forscher Sarah Meiklejohn hat vor kurzem ein Papier, das die Bewegungen von Bitcoin im April zurückverfolgt Heuristik, eine spezifische Problemlösung Technik, die ihre individuellen bitcoins von verbraucherorientierten Börsen wie Mt. Zu verfolgen erlaubt Gox zu Marktplätze wie Seidenstraße.

Ihre Kommentare zu CoinDesk legen nahe, dass die Antwort nein ist, und darüber hinaus könnten die USA Aktionen gegen vergangenen Nutzer. Meiklejohn sagte:

„Ich wäre überrascht, wenn einige der größeren Drogenhändler nicht verfolgt wurden, weil es an dieser Stelle so einfach scheint. Das FBI nun alle Daten für Seidenstraße hat, können sie sehen, wie viel diese Jungs verdient, und sie können das sehen Adressen verwendeten sie. So scheint es wirklich, wie sie eine Menge von dem, was sie brauchen, um sie verfolgen zu können. Ich einzelne Benutzer kleine Zeit würde sagen, nur ein wenig von Unkraut zu kaufen, werden wahrscheinlich nicht verfolgt gehen werden.“

In einem Exklusiv-Interview spricht Meiklejohn, wie ihre Forschung in der Lage war zu Reportern zu beweisen, dass von dem Konto von Ross Ulbricht ergriffen Münzen, die Angeklagten Dread Pirate Robert, hatten durch Seidenstraße geführt. Meiklejohn auch diskutiert, ob es möglich sein wird, bitcoin Benutzer in Verbindung mit der Seidenstraße Fall zu verfolgen und ob es möglich kriminelle Transaktionen mit der Blockkette heute verstecken:

CoinDesk: Wenn es so schwer ist, anonym zu bleiben, mit einer großen Menge an Geld, wie die Menschen immer mit großen Diebstahl weg?

Sarah Meiklejohn (SM)

Der Punkt der Arbeit war nicht vollständig Benutzer de-anonymisieren. Wir können bestenfalls tun, was diese Adressen zusammen und sagen Cluster "Diese sind alle ein Benutzer, aber wir wissen noch nicht, wer der Benutzer ist.

Der Punkt war, dass dies Ihre Anonymität ausreichend auf den Punkt untergraben könnte, wo eine Agentur mit Vorladung Befugnissen zu Schritt wäre in der Lage.

Zum Beispiel identifiziert das, was wir die meisten war Geschäfte mit Dienstleistungen. Einlagen in Mt. Gox, Entnahmen aus Mt. Gox, Einlagen in Silk Road, Entnahmen aus Seidenstraße.

Offensichtlich mit all diesen Geschäften können wir sagen: ‚aussehen, gibt es eine individuelle Bitcoins in Mt.Gox Ablagern‘, aber wir können sicherlich nicht sagen, das Individuum, es sei denn, dass einzelne hat ihre Adressen öffentlich identifiziert, in einem Forum oder etwas.

An und für sich sind wir den Dieb oder den Benutzer nicht de-anonymisieren, aber die Sache ist - wenn man mit Dienste starten Transaktionen, die Ihre reale Identität kennen, Sie machen sich diese Agenturen verwundbar, die wollen dass Service oder Austausch und zu sagen: ‚ich muss wissen, wer das ist.‘

Wir bekommen Sie nicht den ganzen Weg da, aber wir folgen diese Bitcoins an den Türfeststeller des Berges Gox. Einer der frustrierenden Teile Bitcoin ist, dass Sie dies sehen und es gibt nichts, was man dagegen tun kann.

Ich habe Leute E-Mail mich an und sagen: „Ich habe diese Bitcoins gestohlen wird, können Ihnen helfen?“ und ich schreibe zurück und sagen: „Ich kann sie verfolgen, aber es ist nicht klar, was das wird für Sie tun.“ Wenn ich sage: „Ich sah Ihre Bitcoins zu Mt.Gox gehen, ist es nicht klar ist, was, dass man kauft.“

CoinDesk: Haben Sie mit den Strafverfolgungsbehörden gearbeitet, so weit, und sie sind in dieser Arbeit interessiert?

SM

Ich habe mit ein paar verschiedenen Strafverfolgungsbehörden gesprochen. Ja, es ist auf jeden Fall Interesse.

CoinDesk: Wissen Sie von irgendwelchen bitcoin Diebe, die erfolgreich verfolgt wurden?

SM

Nein, aber ich habe eine Lieblingsgeschichte über gestohlene Bitcoins. Im April abgebaut die Bergbau Pool Ozcoinhad einen Block, und sie wollten ihre Bergleute zahlen. Dann gehackt jemand ihr Skript die Bitcoins zu stehlen.

Anscheinend ist der Betreiber dieses Bergbau Pool war ein schöner, respektiert Mann im bitcoin Communtiy, und die Leute wirklich um ihn scharten - diese Hexenjagd beginnen die gestohlenen Bitcoins zu folgen.

Sie haben nicht sehr weit gehen. Sie gingen einen Sprung, und dann ein anderer Hop Strongcoin. Zum Glück Strongcoin ist sehr erkennbar, weil alle ihre Transaktionen auf diese einer starken Adresse gehen. Die Bitcoins setzte sich dann in Strongcoin, und die Mitglieder der Bitcoin-Community unter Druck wirklich der Inhaber des Strongcoin Wallet-Service in die Bitcoins zu drehen.

Wenn der Dieb versucht, die Bitcoins zu verbringen, gehackt Strongcoin irgendwie ihr eigenes System, so dass die Bitcoins an den Besitzer ging zurück, Ozcoin.

So war dies nicht der Strafverfolgung, aber das war irgendwie ein Zeichen dafür, dass, wenn Sie diese Ströme von Bitcoins verfolgen und identifizieren, was sie tun, dann können Sie diesen Dienst flehen in Schritt - und sie taten.

CoinDesk: Ich weiß, dass Sie nicht in der Untersuchung des FBI beteiligt waren, von der Seidenstraße. Aber beschreiben, was Sie mit den Silk Road-Adressen beobachtet haben, seit dem Fall öffentlich wurde. Heißt das Ihnen nicht nur die Einsicht in die Arbeit des FBI?

 SM

Ich bestätigte für einige Reporter, dass die Mittel an die ergriffenen Münzen / FBI-Adresse fließen direkt von der Seidenstraße waren und dass einige der Münzen fließenden Piraten Roberts'seized Münzen aus Seidenstraße war Dread.

Mit diesen Mengen von Bitcoins durch das Netzwerk fließt, ist es unmöglich zu verpassen. 26.000 BTC innerhalb weniger Stunden in eine Adresse fließen, die nicht die ganze Zeit passiert.

CoinDesk: Hat sich etwas Interessantes mit diesen Adressen passiert ist seitdem an Ihnen, was sich fragen das FBI tut?

SM

Die interessanteste Sache mit diesen Adressen wird in Jahren, wenn der Fall ist vorbei. Vorerst müssen sie diese Bitcoins in diesen Adressen für Beweise zu halten.

Sobald der Prozess vorbei ist, es klingt wie das, was sie eigentlich sind tun heraus Bargeld, das Vermögen zu liquidieren. Das wird interessant sein zu sehen. Dass Volumen von Bitcoins Auszahlung würde jetzt Monate in Anspruch nehmen, das Volumen des Handels gegeben. Und wer weiß, was bitcoin aussehen wird in einem Jahr oder zwei, oder wenn der Prozess vorbei ist. Das wird etwas interessant sein.

In der Zwischenzeit sind das, was ich die seltsamsten über diese Adressen finden diese Protestbotschaften. Ich nenne es Spam oder Graffiti. Sie ping die Adresse mit einigen winzigen Menge an Bitcoins, und Sie legen eine öffentliche Notiz.

Es reicht von der Werbung für Glücksspiel-Sites zu Anti-Regierungs-Protestbotschaften. Es ist irgendwie komisch. Die Blockkette ist die globale Geschichte der Bitcoin, und das Graffiti wird ewig sein.

CoinDesk: Erwarten Sie eine Menge einzelner Seidenstraße Kunden verfolgt werden?

SM

Ich wäre überrascht, wenn einige der größeren Drogenhändler nicht verfolgt wurden, weil es an dieser Stelle so einfach scheint.

Das FBI hat jetzt alle Daten für Silk Road, können sie sehen, wie viel diese Jungs verdient, und sie können die Adressen sehen, die sie verwendet. So scheint es wirklich, wie sie eine Menge von dem, was sie brauchen, um sie verfolgen zu können. Ich würde sagen, wahrscheinlich kleine Zeit einzelne Benutzer, nur ein wenig von Unkraut zu kaufen, wird wahrscheinlich nicht verfolgt gehen werden.

CoinDesk: Was bedeutet die Seidenstraße Fall sagen über Verbrechen Bitcoin? Fühlen Sie sich wie in diesem Fall zeigt die Menschen, dass die Party vorbei? Oder werden die Verbrecher nur klüger geworden?

SM

Wenn Sie wissen, wie Bitcoin Werke und sind sehr motiviert Ihre Anonymität zu schützen, ist das möglich. Das Problem ist, gibt es mehr Menschen, die nicht wissen.

Wir sahen kaufen viele Leute ihre bitcoin vom Berg Gox oder ein anderer Austausch, überträgt dann die Bitcoins, die sie gerade gekauft direkt von ihrem Mt. Gox Adresse an das Seidenstraße-Konto, und das ist, wie sie die Medikamente kaufen.

Wir sahen eine Menge davon, und das ist der größte Fehler - nicht zu verstehen, dass direkt von einem Austausch-Hopping, der weiß, wer Sie auf der Website, wo Sie wollen, um Drogen zu kaufen ist wahrscheinlich keine gute Idee.

CoinDesk: Komplexere Verbrecher würden, was tun?

SM

Angenommen, Sie haben ein Drogenhändler sind. Sie haben in einem Bündel von Bitcoins genommen, jetzt auszahlen lassen wollen. Das erste, was wäre, um eine Adresse zu entziehen, die Sie besitzen, dass außerhalb der Seidenstraße ist und außerhalb Mt. Gox. Dann würden Sie diese Bitcoins mischen. Gerade jetzt, das ist etwas schwierig im großen Maßstab zu tun.

Unsere Erfahrungen mit Mix-Dienste war nicht so toll - ein Service stahl unsere bitcoins und mit dem anderen, sie kam nicht wieder sehr gemischt. Einer von ihnen war in Ordnung - aber wir haben versucht, nur 1 oder 2 BTC zu mischen. Wer weiß, wenn Sie skalieren.

Sobald Sie Ihre Bitcoins gemischt haben, können Sie sie in einen Austausch fallen und auszahlen lassen.

Das wäre es. Wir würden nicht in der Lage, dass zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob ich die Werbung will, dass die zukünftigen Verbrecher wirklich, [lacht].

Es ist diese Spannung zwischen Privatsphäre und Anonymität, und dann der Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie nicht super in bitcoin sind, wenn Sie gerade dies als eine Möglichkeit zu tun, Geld zu verdienen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu tun, was ich gerade unattraktiv sein könnte beschrieben. Das könnte genug abschreckend sein, um nicht zu stören.

Wir haben eigentlich auf der Suche wurde in eine Form von Ransomware vor kurzem. Die Idee ist, jemand hält etwas Geisel und verlangt die Zahlung in Bitcoins. Ich habe versucht, Informationen darüber zu suchen, und ich fand, Online eine Reihe von Nutzern über das Sein gehaltenes Lösegeld beschwert - nicht, dass sie Lösegeld festgehalten wurden, aber das mit Bitcoin Umgang war so ein Schmerz.

CoinDesk: Welche Dinge wurden sie mit bedroht, wenn sie nicht bezahlt haben?

SM

Diese ransomwarecan in einer Reihe von verschiedenen Formen. Die direkteste Sache ist, sperren sie nur den Computer herunter und sagen: ‚Geben Sie uns 2 BTC an dieser Adresse und wir werden Ihre Computer entsperren‘. Es ist eine Form von Malware.

Sie haben Ihren Computer infiziert, sondern eher als monetarisieren es eine der Möglichkeiten verwenden, die Botnets der Regel tun, sie monetarisieren sehr direkt - von Ihnen bekommen sie Geld im Austausch zu geben, für Ihren Computer wieder zu bekommen.

Unsere Gruppe hatte nur ein Papier akzeptiert [ „Botcoin: Monetizing Stolen Cycles“, Hauptautor Danny Yuxing Huang, veröffentlicht 6. Dezember] Bitcoin Bergbau und den Einsatz von Botnets Mine Bitcoins zu erkunden. Die klassische Art und Weise, dass Botnets Geld zu verdienen ist um Spam zu versenden, tut Port-Scanning oder Anmeldeinformationen stehlen.

Aber es ist dieser langfristige Prozess der Monetarisierung. Und jetzt gibt es Ransomware - das ist ein direkterer Weg. Das andere, was wir [in den letzten 18 Monate] habe da ist wahrscheinlich die direkteste Form man sich vorstellen kann, die gerade Bergbau Bitcoins ist.

Also, kompromittieren ich Ihre Maschine, und dann verwende ich Ihre Maschine Mine Bitcoins. Ich bin buchstäblich Bitcoins mit infizierten Maschine Münzprägung.

Wir wollten schauen und sehen, wie üblich, das war, wie viel Geld diese botmasters könnte dies machen zu tun, und ein Gefühl für die Landschaft zu bekommen. Es passiert auf jeden Fall, und es scheint auf jeden Fall profitabel.

Einige der recht großen Botnets wie Zeroaccess taten dies. [Nach führen Autor Huang, Hunderttausende von infizierten Computern oder mehr sind Bergbau bitcons, Hunderttausende von Dollar Gewinn ergibt.]

Dieses Interview wurde aus Gründen der Klarheit und Länge bearbeitet. Zurück zu Teil eins unseres Interviews mit Meiklejohn hier.

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